ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка

ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка
ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Холдинвестбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Банк, в частности, допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставлял некорректную и неполную информацию по операциям, проводил сомнительные транзитные операции, осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала.

По величине активов Холдинвестбанк на 1 марта занимал 420-е место в банковской системе России.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200.

Источник: www.Gazeta.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *