К подозреваемому приняты меры, сообщила кредитная организация
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Нижегородский банк «Ассоциация», у которого Банк России 29 июля отозвал лицензию, сообщил, что разоблачил сотрудника казначейства банка, который » умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT».
К подозреваемому приняли меры, банк направил на него жалобу в правоохранительные органы, уже ведется расследование.
«К сожалению, нам не удалось стабилизировать ситуацию в установленные регулятором сроки, вследствие чего у банка отозвана лицензия», — добавила пресс-служба банка.
В сообщении об отзыве лицензии у «Ассоциации» ЦБ отметил, что некоторые операции банка имели признаки уголовно наказуемых деяний, и информация о них была передана в правоохранительные органы.
Регулятор также обнаружил на счетах кредитной организации, открытых в иностранном банке, пропажу более 3,8 млрд рублей, что в два раза превышает объем собственных средств банка. Руководство «Ассоциации» признало отсутствие этих денег. Когда банк по требованию ЦБ сформировал резервы на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%, он полностью утратил собственные средства.