МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации «Эксперт Банк», говорится в сообщении регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 1 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество «Эксперт Банк» АО «Эксперт Банк», рег. № 2949, город Омск (приказ Банка России от 01 ноября 2019 года №ОД- 2519)», — говорится в сообщении.
По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе РФ. «Эксперт Банк» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).
Как сообщается на сайте ЦБ, «Эксперт Банк» допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка РФ в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация представляла неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечает регулятор.
Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки, заявляет ЦБ.
Кроме того, «Эксперт Банк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
Отмечается, что организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.
РИА НовостиРоссиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ
Источник
журнал Teneta.ru
